Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК опубликовала видеозапись, на которой продемонстрировано имущество, приобретённое фигурантами уголовного дела о незаконном выводе пенсионных накоплений, передаёт bairak.kz.
Напомним, ранее в Атырауской области были раскрыты масштабные схемы по хищению средств из Единого накопительного пенсионного фонда. Сотрудники АФМ установили, что пять организованных преступных групп оформляли фиктивные медицинские документы и способствовали незаконному снятию накоплений.
Для реализации схемы злоумышленники использовали более 30 так называемых «стоматологических клиник» в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах. На деле эти медучреждения существовали только «на бумаге»:
-
не имели помещений и оборудования,
-
не располагали квалифицированным персоналом,
-
их учредители и руководители не имели медицинского образования.
За оформление фиктивных документов подозреваемые удерживали от 10 до 20% от суммы снятых средств.
По данным АФМ, через фиктивные клиники и сеть из 226 дропперов было выведено свыше 200 млрд тенге. На эти деньги участники схемы приобрели 15 элитных автомобилей общей стоимостью более 600 млн тенге, а также коммерческую недвижимость, квартиры и земельные участки.
На опубликованных кадрах продемонстрированы именно эти автомобили и объекты недвижимости.